Навигация сайта
«антиотмывочный» закон, усиливающие контроль за оборотом наличных 13.01.2021 г.
Просмотр новости

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон, усиливающие контроль за оборотом наличных.

 

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — указано в сообщении.

 

А в ЦБ подчеркивают, что «никаких революционных изменений указанные поправки не привносят»: не изменилась ни обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в Росфинмониторинг данные об «исчерпывающем перечне операций», ни пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю.

Как и ранее, отметили в ЦБ, это 600 тыс. рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей).

Автор: natali | Просмотров (4) | Комментариев (0)
Информация
Комментировать новости на сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.
Голосование